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QUESITI PROPOSTI AI SOCI - FEBBRAIO 2018

QUESITI GIORNATA DI STUDIO - MILANO 16 FEBBRAIO 2016

feb 27, 2018 Quesiti , News

Quesiti proposti dai soci - Novembre 2017

Pubblichiamo nella sezione soci - Quesiti - un documento che raccoglie alcuni casi dibattuti dai Comitati Periferici.
Per ogni post il documento riporta le considerazioni ufficiali di Credimpex Italia, assunte dal Comitato Direttivo dell’Associazione nella seduta di giovedì 23 novembre 2017 e presentate ai soci durante la Giornata di Studio del 24 novembre.
Le informazioni contenute nonché le considerazioni, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dagli estensori del documento, potrebbero essere non completamente esaustive.
L’accuratezza delle stesse, anche per fatti ed elementi esterni, non può essere in alcun modo garantita e, caso per caso, le indicazioni potrebbero necessitare di maggiori approfondimenti o ulteriori analisi che esorbitano dalla finalità del documento.
La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e non costituisce in alcun modo una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario laddove citato.
Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all’interno del documento ancorché frutto di attente analisi e valutazioni devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità per Credimpex Italia, dei suoi Soci, dei componenti delle cariche sociali e per gli effettivi estensori avendo il presente elaborato solo valore divulgativo e didattico ad uso esclusivo dei Soci. La notazione degli interventi può essere effettuata, citandone la fonte e precisando la clausola di non responsabilità come sopra definita.
Buona lettura e cari saluti

Alfonso Santilli
Presidente
Credimpex Italia

dic 09, 2017 Quesiti , Comunicazioni

Quesiti e Casi dei Soci analizzati nella Giornata di studio del 17 febbraio 2017 a Milano

Pubblichiamo nella sezione soci - Quesiti - un documento che raccoglie i casi dibattuti durante la Giornata di studio di Milano.

Le informazioni contenute nonché le considerazioni, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dagli estensori del documento, potrebbero essere non completamente esaustive.
L’accuratezza delle stesse, anche per fatti ed elementi esterni, non può essere in alcun modo garantita e, caso per caso, le indicazioni potrebbero necessitare di maggiori approfondimenti o ulteriori analisi che esorbitano dalla finalità del documento.
La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e non costituisce in alcun modo una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario laddove citato.
Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all’interno del documento ancorché frutto di attente analisi e valutazioni devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità per Credimpex Italia, dei suoi Soci, dei componenti delle cariche sociali e per gli effettivi estensori avendo il presente elaborato solo valore divulgativo e didattico ad uso esclusivo dei Soci. La notazione degli interventi può essere effettuata, citandone la fonte e precisando la clausola di non responsabilità come sopra definita.
Buona lettura e cari saluti

Alfonso Santilli
Presidente
Credimpex Italia

apr 11, 2017 Quesiti , Comunicazioni

Quesiti proposti dai Soci - novembre 2016

Pubblichiamo nella sezione soci - Quesiti - un documento che raccoglie alcuni casi dibattuti dai Comitati Periferici.
Per ogni post il documento riporta le considerazioni ufficiali di Credimpex Italia, assunte dal Comitato Direttivo dell’Associazione nella seduta di giovedì 24 novembre 2016.
Le informazioni contenute nonché le considerazioni, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dagli estensori del documento, potrebbero essere non completamente esaustive.
L’accuratezza delle stesse, anche per fatti ed elementi esterni, non può essere in alcun modo garantita e, caso per caso, le indicazioni potrebbero necessitare di maggiori approfondimenti o ulteriori analisi che esorbitano dalla finalità del documento.
La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e non costituisce in alcun modo una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario laddove citato.
Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all’interno del documento ancorché frutto di attente analisi e valutazioni devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità per Credimpex Italia, dei suoi Soci, dei componenti delle cariche sociali e per gli effettivi estensori avendo il presente elaborato solo valore divulgativo e didattico ad uso esclusivo dei Soci. La notazione degli interventi può essere effettuata, citandone la fonte e precisando la clausola di non responsabilità come sopra definita.
Buona lettura e cari saluti

Alfonso Santilli
Presidente
Credimpex Italia

dic 03, 2016 Quesiti , Documenti , Comunicazioni

Quesiti proposti dai Comitati Periferici - Maggio 2016

Pubblichiamo nella sezione - Quesiti - un documento che raccoglie alcuni casi dibattuti dai Comitati Periferici.
Per ogni post il documento riporta le considerazioni ufficiali di Credimpex Italia, assunte dal Comitato Direttivo dell’Associazione nella seduta di giovedì 19 maggio 2016..
Le informazioni contenute nonché le considerazioni, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dagli estensori del documento, potrebbero essere non completamente esaustive.
L’accuratezza delle stesse, anche per fatti ed elementi esterni, non può essere in alcun modo garantita e, caso per caso, le indicazioni potrebbero necessitare di maggiori approfondimenti o ulteriori analisi che esorbitano dalla finalità del documento.
La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e non costituisce in alcun modo una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario laddove citato.
Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all’interno del documento ancorché frutto di attente analisi e valutazioni devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità per Credimpex Italia, dei suoi Soci, dei componenti delle cariche sociali e per gli effettivi estensori avendo il presente elaborato solo valore divulgativo e didattico ad uso esclusivo dei Soci. La notazione degli interventi può essere effettuata, citandone la fonte e precisando la clausola di non responsabilità come sopra definita.
Buona lettura e cari saluti

Alfonso Santilli
Presidente
Credimpex Italia

giu 02, 2016 Quesiti , Comunicazioni

Quesiti proposti dai Comitati Periferici - febbraio 2016

mar 01, 2016 Quesiti , Comunicazioni

Quesiti dei Soci

Quesiti dei Soci pubblicati nella sezione Quesiti

dic 20, 2015 Quesiti , Comunicazioni

Quesiti dal Forum Soci - da luglio 2014 ad agosto 2015

ott 04, 2015 Quesiti , Comunicazioni

Crediti documentari liberamente negoziabili - annotazione dell'utilizzo

gen 05, 2015 Quesiti , Articoli

Quesiti dei Soci - dicembre 2014 - polizza di carico e assicurazioni

dic 05, 2014 Quesiti , Comunicazioni

Quesiti dal Forum Soci - dal 2013 al 2014

ott 09, 2014 Quesiti , Comunicazioni

Quesito nr. 003 -2012 - 1) Chi deve confermare il credito? 2) Come deve essere formulato il messaggio MT 710 di inoltro di un credito documentario?

1) Chi deve confermare il credito? 2) Come deve essere formulato il messaggio MT 710 di inoltro di un credito documentario?

giu 14, 2012 Quesiti

QUESITO Nr 2 del 2012 - Corretta data della contabilizzazione dell' accredito dell' importo riveniente dall' utilizzo di un credito documentario utilizzabile per pagamento a vista.

Invito, per favore, il Comitato Direttivo a prendere una posizione di merito, a nome dell’ Associazione, sulla corretta data della contabilizzazione dell' accredito dell' importo riveniente dall' utilizzo di un credito documentario utilizzabile per pagamento a vista. Nel caso concreto in USD. Nulla cambierebbe comunque anche se fosse espresso in euro e/o in altra valuta.

giu 14, 2012 Quesiti

QUESITO nr. 1 del 2012 - Documenti rifiutati in quanto mancanti del Timbro. La ragione sociale era riportata in "word" e mancanza del numero del credito su ricevuta di spedizione di un documento richiesto dal credito.

Documenti rifiutati in quanto mancanti del Timbro. La ragione sociale era riportata in "word" e mancanza del numero del credito su ricevuta di spedizione di un documento richiesto dal credito.

giu 14, 2012 Quesiti

ANCORA sulle clausole di "embargo" presenti nei crediti documentari

Presenza di clausole nel testo di emissione di Crediti Documentari che fanno riferimento all’esistenza di provvedimenti di embargo che potrebbero impedirne l’esecuzione.

Si nota con una certa frequenza la ricezione di crediti documentari all’esportazione che contengono le seguenti condizioni:

“WE “XYZ” BANK WILL NOT BE LIABLE IF IT OR ANOTHER PERSON INVOLVED IN THIS TRANSACTION FAILS TO PERFORM THE TRANSACTION OR DELAYS IT OR DISCLOSES INFORMATION TO A REGULATOR OR OTHER AUTHORITY AS A RESULT OF SANCTIONS REGULATION OR THEIR OWN POLICY, OR FOR ANY ACTION WHICH MAY BE TAKEN OR REQUIRED BY A REGULATOR. IF IN DOUBT, BEFORE INVOLVING A SUSPECTED SANCTIONED PARTY, OR A PARTY LOCATED IN A SANCTIONED COUNTRY YOU MAY CONTACT US FOR ADVICE, WHICH WILL BE BASED ON REGULATIONS AND THE BANK'S SANCTION POLICY AT THE TIME OF ENQUIRY. IF WE AGREE, THE ABOVE PROVISION WILL STILL APPLY. EXAMPLES OF THE INVOLVEMENT OF A SANCTIONED PARTY MAY INCLUDE A TRADING PARTY, BUYER, SUPPLIER, CONSIGNEE OR NOTIFY PARTY, BANK, SHIPPING COMPANY, AGENT, VESSEL, INSURANCE COMPANY, ASSIGNEE OR TRANSFEREE, PRESENTATION PARTY, OR PLACE OF ORIGIN, LOADING, TRANSSHIPMENT, RECEIPT, DISCHARGE OR FINAL DESTINATION OF GOODS.”

(Noi banca “XYZ” non saremo responsabili se esso (l’ordinante) oppure terzi coinvolti in questa operazione non eseguono l’operazione oppure la ritardano oppure rivelano informazioni ad una autorità legislativa o di altra natura a seguito di norme che impongono sanzioni oppure di propri orientamenti, ovvero per qualsiasi azione che può essere intrapresa o richiesta dal legislatore. Se in dubbio, prima di coinvolgere una controparte sospetta di essere destinataria di sanzioni, o una controparte situata in un paese verso il quale operano norme di embargo, potete contattarci per una valutazione, che sarà basata sulle leggi e sugli orientamenti della banca in materia al momento della richiesta. Qualora fossimo d’accordo, la disposizione di cui sopra resta tuttavia applicabile. Esempi di coinvolgimento di una controparte verso cui sono applicabili sanzioni comprendono una controparte commerciale, acquirente, venditore, destinatario o controparte avvisata dell’arrivo della merce, banca, ditta di spedizioni, agente, nave, società assicurativa, assegnatario o beneficiario di un trasferimento, parte presentatrice, oppure luogo di origine, imbarco, trasbordo, ricezione, scarico o destinazione finale della merce).

Oppure:

"WE “XYZ” BANK COMPLIES WITH THE INTERNATIONAL SANCTION LAWS AND REGULATIONS ISSUED BY THE UNITED STATES OF AMERICA, THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED NATIONS (AS WELL AS LOCAL LAWS AND REGULATIONS APPLICABLE TO THE ISSUING BRANCH) AND IN FURTHERANCE OF THOSE LAWS AND REGULATIONS, XYZ BANK HAS ADOPTED POLICIES WHICH IN SOME CASES GO BEYOND THE REQUIREMENTS OF APPLICABLE LAW AND REGULATIONS, THEREFORE XYZ BANK UNDERTAKES NO OBLIGATION TO MAKE ANY PAYMENT UNDER, OR OTHERWISE TO IMPLEMENT, THIS LETTER OF CREDIT (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PROCESSING DOCUMENTS OR ADVISING LETTER OF CREDIT), IF THERE IS INVOLVEMENT BY ANY PERSON (NATURAL, CORPORATE OR GOVERNMENTAL) LISTED IN THE USA, EU, UN OR LOCAL SANCTIONS LIST, OR ANY INVOLVEMENT BY OR NEXUS WITH CUBA, SUDAN, IRAN OR MYANMAR, OR ANY OF THEIR GOVERNMENTAL AGENCIES."

La risposta è in allegato.

30 marzo 2009

Alfonso Santilli - Carlo Di Ninni

N.B. Le opinioni di cui sopra sono espresse a titolo personale e non riflettono la posizione di Credimpex-Italia in materia, né del suo Comitato Direttivo.

feb 20, 2012 Quesiti , Articoli

ICC DUBAI Un quesito di una Banca Italiana

Documento 470/TA.676 del 5 gennaio 2009
Approvato a Dubai il giorno 11 marzo 2009

Questa è la Posizione espressa dal Comitato Italiano su un caso che aveva coinvolto una banca Italiana e che avevamo già ospitato sul nostro sito. Comunichiamo con favore che essa è stata accolta totalmente dalla Commissione Bancaria.

In sintesi: si tratta di un comportamento non corretto circa il rifiuto dei documenti, perchè non era da considerare in ritardo la spedizione in quanto la banca italiana aveva comunicato nella lettera di trasmissione dei documenti che essi erano stati presentati entro i 21 giorni e non è ammesso formulare il rifiuto con più consecutive segnalazioni di discordanze. Esse devono essere elevate in un singolo avviso.

QUESITO CON CONCLUSIONI

feb 20, 2012 Quesiti , Articoli

ICC DUBAI - Un quesito relativo alla Polizza di carico

Doc. 470/TA.675 del 11 december 2008
Modificato a Dubai il giorno 11 marzo 2009

Nel quesito che segue, dopo un importante dibattito sono state variate alcune conclusioni specialmente con la necessità di ben definire che la risposta si riferisse al documento ed al caso in discussione.

In sintesi anche se il credito prescrive che non debbano esserci nella Polizza di carico frasi che in qualche modo diano la possibilità al Carrier di consegnare la merce senza il ritiro dell’originale della Polizza di carico; nel caso esaminato, dove, all’interno della frase che di norma è presente nel riquadro [1] posto nelle vicinanze della firma del vettore, vi era proprio riportato:

“Where the bill of lading is non-negotiable, the Carrier may give delivery of the Goods to the named consignee upon reasonable proof of identity and without requiring surrender of an original bill of lading”, queste indicazioni devono essere considerate come termini e condizioni del trasporto e pertanto non devono essere prese in considerazione.

analisi e conclusione relativa al quesito

[1]ma quanti di noi hanno letto con attenzione quanto riportato ? ed a parere di chi scrive è questa la ratio che ha indotto la Commissione ad approvare la posizione. NON si è voluto subordinare l’attività di controllo dei documenti ad analisi estremamente pesanti de irte di responsabilità e rischi.

feb 20, 2012 Quesiti , Articoli

Avviso di Credito documentario di terza banca (messaggio MT710)

Questioni relative ad interpretazioni di campi e disposizioni in un messaggio MT710

dic 05, 2008 Quesiti

CREDITO "LAVORATO" DA BANCA DIVERSA DALL'EMITTENTE

Attenzione a specifiche indicazioni nelle condizioni speciali che rendono incerta la data entro la quale i documenti potrebbero essere rifiutati.

nov 28, 2008 Quesiti

QUESITI PUBBLICATI NEL TEMPO

In questa Sezione vengono riportati tutti i quesiti ai quali il Comitato Direttivo ha dato risposta e che sono stati pubblicati, nel tempo, nei vari Notiziari. Di seguito riportiamo l'indice di tali quesiti che, fisicamente sono posti nell'area di download e che possono essere richiamati cliccando sull'indice.

INDICE QUESITI TRATTATI NEL TEMPO DA CREDIMPEX-Italia

Notiziario 2

N. 1 Utilizzo nell'ultimo giorno di validità di un credito documentario con clausola circa e spedizioni parziali ammesse

N. 2 Alcuni casi di applicazione della tolleranza di cui all'art. 43 b) delle "Norme"

Notiziario 5

N. 3 Conferma di un credito documentario

N. 4 Efficacia della conferma nei confronti del beneficiario a seguito di scioglimento delle riserve da parte della banca emittente

Notiziario 6

N. 5 Marine Bill of Lading (riserve per la mancanza del termine "Marine")

N. 6 Accredito sotto riserva da parte della banca designata con riserve che si estendono anche alle eventuali difformità riscontrate dalla banca emittente.

Notiziario 7

N. 7 Documento costituito da copia telex del venditore al compratore indicante i dati della spedizione a scopo assicurativo: telex mai pervenuto al compratore.

Notiziario 8

N. 8 Richiesta di uno specifico documento in un credito documentario: presentazione di un documento similare.

N. 9 Valuta di accredito al beneficiario in crediti con pagamento differito e di accettazione.

Notiziario 9

N. 10 a) Accettabilità di P/C emessa da uno spedizioniere in qualità di vettore marittimo.

b) annotazione di messa a bordo di una determinata nave su documento di trasporto attestante "ricevuta per la spedizione"

N. 11 Credito trasferibile - Doppio trasferimento -

Notiziario 10

N. 12 Polizze di carico Zust Ambrosetti

Notiziario 11

N. 13 Quesito in materia di crediti documentari

N. 14 CREDOC IMPORT - Comportamento della banca emittente difronte ad una cessione di credito.

N. 15 Contestazione su rifiuto documenti per: - errore di trasmissione lettera; - riserva su documento non specificatamente richiesto

Notiziario 12

N. 16 Contestazione su rifiuto documenti per: Air Waibill "non proprio"

N. 17 Richiesta di chiarimenti su un documento "HAWB".

N. 18 Posizione da assumere da parte della banca emittente nel caso di presentazione di documenti non conformi (tale banca non ha più interesse a proseguire nel rapporto di credito)

N. 19 Uso di "assegno" anziché "tratta" quale strumento di pagamento

N. 20 Richiesta di parere circa l'accettabilità o meno di una Polizza di Carico con un'indicazione "ON BOARD"

N. 21 Problema della "doppia conferma"

N. 22 Criterio della proporzionalità nella descrizione della merce

N. 23 Parere su commissioni da reclamare

N. 24 Annotazione "ON BOARD" su Polizza di carico

N. 25 Utilizzo di una lingua diversa nei documenti

N. 26 Parere su "bozze" apercredito

Notiziario 13

N. 27 Polizza di Carico non indicante "ORIGINAL"

N. 28 Posizione da assumere in presenza di presentazione di una particolare Polizza di Carico

Notiziario 14

N. 29 La descrizione merce in un credito Trasferibile

N. 30 Discordanza nella descrizione merce per lo sviluppo matematico della quantità indicata

N. 31 Accettabilità di un certificato sanitario redatto in lingua diversa da quella in cui è stato emesso il credito

N. 32 Parere su discordanza rilevata in certificato di assicurazione

Notiziario 15

N. 33 Polizza di carico

N. 34 Negoziazione di tratta a scadenza

N. 35 Polizza di Carico

N. 36 Certificato d'origine

N. 37 Polizza di carico

N. 38 Posizione da assumere quando non si vuole più dar seguito ad un'operazione

N. 39 Nuove norme sulle garanzie

N. 40 Certificazione diretta del Beneficiario

Notiziario 16

N. 41 Problemi con banche coreane

N. 42 Utilizzo degli "INCOTERMS" 1990 nei Credoc

N. 43 L'utilizzo dei messaggi fax nei Crediti

N. 44 Rifiuto documenti in ritardo

N. 45 Liner Bill of Lading

N. 46 "ON BOARD" indicato su lettera a parte.

N. 47 Indicazione del trasbordo su B/L

Notiziario 19

N. 48 Richiesta spese per discordanze rilevate

N. 49 Comunicazione verbale relativa a modifiche

N. 50 il "May we pay" è soggetto al termine dei 7 giorni

N. 51 "ON BOARD" - firma o sigla

N. 52 Indicazioni C.F.S. o C.Y.

N. 53 For delivery apply to

N. 54 Modalità di sottoscrizione di P/

N. 55 Art. 25 "indica o meno il vettore"

N. 56 Reception stamp" su documenti

N. 57 Art. 37 fattura non necessariamente firmata

N. 58 Spedizioni a mezzo camion/spedizioni parzi

N. 59 Cosa si deve intendere per "ritrasferimento"

N. 60 Spedizione dei documenti

N. 61 Richiesta di aggiunta di conferma su Credito con particolari clausole

N. 62 Modifica con termine di risposta da rispettare.
N. 63 Riserve su P/C FAS/FREE OUT

N. 64 Uso di effetto in un credito

N. 65 Presentazione Combined trasport B/L

N. 66 "ON BOARD" in Combined transport B/L

Notiziario 20

N. 67 Limitazioni alla copertura assicurativa

N. 68 termine "telecommunication"

N. 69 il termine dei 7 giorni nell'invio dei documenti in due set

N. 70 silenzio assenso nelle modifiche future

N. 71 clausole potestative in un C.M.R.

N. 72 comportamento di Banca emittente in contrasto con "l'international standard banking practice"

N. 73 problema su presentazione di un solo originale di polizza di assicurazione

N. 74 sottoscrizione di C.M.R.

N. 75 posizione di Banca confermante e designata

N. 76 richiesta di aggiunta seconda conferma

N. 77 marcatura non presente in Polizza di carico

N. 78 omessa comunicazione di accettazione modifiche

N. 79 Polizza di carico "spunti di discussione"

N. 80 integrazione su Polizza di carico art. 23 a) ii

N. 81 Third party documents acceptable

N. 82 credito documentario rotativo

Notiziario 21

N. 83 Configurazione del rischio in un credito trasferibile

N. 84 Necessità di integrazioni su "ON BOARD B/L" (seguito quesito 80)

N. 85 Il trasferimento di una Stand-By Letter of credit

N. 86 Data del Certorigine posteriore a data documenti di spedizione

N. 87 Ammissibilità del trasbordo

N. 88 Accettabilità di un documento HAWB

N. 89 Tolleranza negli importi, quantità, prezzi unitari

N. 90 Emissione/sottoscrizione dei documenti di trasporto

N. 91 Emissione di garanzie astratte ed autonome

N. 92 Crediti Documentari utilizzabili per pagamento differito: non pagamento

Notiziario 22

N. 93 Accettabilità di documenti di trasporto aereo, etc., attestanti il trasbordo

N. 94 Fonti normative per gli "Ordini di Consegna"

N. 95 Sulla corretta interpretazione dei termini di scadenza di un credito

N. 96 Sulla corretta interpretazione dei termini di scadenza di un credito

N. 97 Responsabilità delle banche confermanti nei confronti di terze banche designate

N. 98 Copertura assicurativa di rischi speciali

N. 99 Trasferimento della piazza di utilizzo di un credito

N. 100 Attestazioni intended in polizza di carico

N. 101 Notify in polizza di carico

N. 102 Contrasto tra prescrizioni in uno stesso credito

N. 103 Richiesta di commissioni a fronte di servizio espletato da terze banche

N. 104 Credito documentario trasferibile che prevede spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati

N. 105 Il primo beneficiario di un credito trasferibile - in contestazione - cessa la sua attività

N. 106 Contestazione su commissioni di conferma per credito con pagamento differito

N. 107 Sconto pro-soluto di proprie accettazioni: rimando

N. 108 Credito valido in Italia per la negoziazione ed utilizzabile con pagamento differito presso le casse della banca emittente

N. 109 Spese od esborsi connessi con operazioni di carico e scarico o similari

N. 110 Polizza di carico emessa da nominativo diverso da quello indicato nel credito

N. 111 Rifiuto documenti in quanto la fattura non indicava la dicitura "as original"

N. 112 Il trasferimento di un credito liberamente negoziabile

N. 113 Indeterminatezza della nave in una "on board bill of lading"

Notiziario 23

N. 114 Spese aggiuntive su documento di trasporto

N. 115 Rappresentatività o meno di Polizze di carico

N. 116 Accettabilità di un documento come Polizza di Carico

N. 117 Commissioni e trasparenza bancaria

N. 118 Documenti di assicurazione "prefirmati"

N. 119 Indicazione del Vettore su "Non negotiable" B/L

N. 120 Termine per l'esame dei documenti da parte di Banca Emittente quando i documenti sono stati trasmessi per l'approvazione

N. 121 Consegna all'ordinante di fotocopie discordanti

N. 122 Qualifica di "Carrier" su "CMR"

N. 123 Il termine di 7 giorni lavorativi previsto dall'articolo 14 delle N.U.U. ammette la proroga della scadenza prevista dal credito?

N. 124 Correlazione tra i vari documenti in utilizzo di un Credito documentario

N. 125 Dichiarazioni contrastanti nell'avviso di un Credito

N. 126 Formulazioni di riserve a fronte di utilizzo del Credito Documentario: ambiguità

N. 127 Accettabilità di una FIATA B/L in base a specifiche prescrizioni del credito

Notiziario 25

N. 128 Qualifica in C.M.R. - Lingua in Documento di Assicurazione

N. 129 Indicazione in Polizza di Carico di "luogo di consegna" anziché del porto di sbarco richiesto dal credito

N.130 Polizza di carico emessa su più fogli.

N.131 Credito trasferibile: Comportamento della Banca Trasferente

N. 132 Contrasto tra Certificato di Origine e documento di trasporto sulla modalità di trasporto utilizzato.

N. 133 Qualifica di "vettore" in F.C.R.

N. 134 Negoziazione: ‑ S.B.F. ricezione fondi

N. 135 Difformità tra firme apposte su due documenti

N. 136 Mancanza di "S.p.A." nella ragione sociale indicata nei documenti

N. 137 Garanzie collaterali su Crediti documentari.

N. 138 Mancanza di un termine nella descrizione della merce.

N. 139 Documento di Assicurazione con indicazione d'emissione di duplicato negoziabile.

N. 140 Discordanza nell'indicazione di più porti di sbarco.

N. 141 Mancanza di data su «ON BOARD»

N. 142 Indicazione dell’itinerario del trasporto merce discordante tra documento di Assicurazione e documento di Trasporto.

N. 143 Sottoscrizione di un CMR.

N. 144 Clausole onerose contenute in un Credito

N. 145 Clausole onerose contenute in un Credito

N. 146 «C.M.R.» sottoscritto dall’Applicant in qualità di vettore.

N. 147 Mancanza di timbro nella sottoscrizione di un C.M.R.

N. 148 EUR1 firmato da soggetto diverso dall’Esportatore

N. 149 Mancanza di Marcatura su fatture

N. 150 Indicazione di «Actual Port» in Bill of lading

Notiziario 26

N. 151 Rifiuto d'accettazione da parte del Beneficiario dell'aggiunta di conferma, richiesta unitamente ad altre modifiche del credito

N. 152 Utilizzo nell'ultimo giorno di validità di un credito documentario con clausola "circa" e spedizioni parziali ammesse

N. 153 Commissioni di Conferma

N. 154 Commissioni di notifica

N. 155 Polizza di carico marittima – sottoscrizione

N. 156 Ipotesi di rifiuto di una modifica a Credito Documentario

N. 157 Negoziazione S.B.F. ricezione fondi

N. 158 Commissioni di mancato utilizzo

N. 159 Accettazione documenti difformi

N. 160 Contrasto tra "istruzioni particolari" ed istruzioni generali

N. 161 Legalizzazione dei documenti: differenza tra l'espressione "Locality" e Country"

N. 162 Documenti e lingua del credito

N. 163 Polizza di Carico Marittima – sottoscrizione

N. 164 A.W.B. evidenziante data di "emissione" antecedente la data di "spedizione"

N. 165 Standby indicante come Applicant: "per conto di un nostro cliente"

N. 166 Rilascio di "Impegno di Pagamento Differito" a fronte di Credito confermato

N. 167 EUR1 firmato da soggetto diverso dall'Esportatore

N. 168 Porto di destinazione "non conforme" su Polizza di carico Marittima

N. 169 Correzioni in fattura firmate da soggetto diverso dall'Esportatore

N. 170 Firma del documento di trasporto aereo (AWB)

N. 171 Discordanza presente sui documenti non rilevata in occasione di utilizzi parziali precedenti, ma solo nell'ultimo.

N. 172 Tardivo pagamento a fronte d'impegno a scadenza

N. 173 Relazione tra lingua del credito e lingua di redazione delle N.U.U.

N. 174 Tardivo trasferimento di un credito

N. 175 Spese reclamate dalla corrispondente a distanza di mesi dalla scadenza di un credito all'importazione, non utilizzato dal Beneficiario

N. 176 Spese reclamate dalla Banca Designata/avvisante a distanza di mesi dalla scadenza di un credito documentario all'Importazione, utilizzato dal beneficiario tramite una terza banca

N. 177 Banca Australiana appoggia su Banca Italiana documenti rappresentativi di merce, da consegnare contro pagamento a vista. Le istruzioni di pagamento prevedono un accredito su conto in US$ presso Banca di New York a favore di terzo nominativo

N. 178 Qualifica su "Alteration Approved"

N. 179 "Courrier Receip": formulari per la redazione di documenti presentati in utilizzo di un Credito Documentario

Notiziario 27

N. 180 Utilizzi parziali

N. 181 Documenti all’incasso - Documenti per l’approvazione

N. 182 Certificato d’ispezione

N. 183 Fatturazione F.O.B.

N. 184 Firme Polizze di Carico Marittime - Particolarità -

N. 185 Firme Polizze di Carico Marittime - Particolarità -

N. 186 Conformità di Polizza di Carico

N. 187 Fallimento dell’Ordinante di un Credito Documentario.

Effetti della comunicazione di fallimento da parte del curatore prima dell’utilizzo del Credito.

N. 188 C. M. R. evidenziante data di “emissione” antecedente alla data di “spedizione”.

N. 189 Rifiuto di pagamento a fronte di credito di pagamento scadente sulle casse della banca Designata “non confermante”.

N. 190 Certificazione della Camera di Commercio “Locale”.

N. 191 Spese reclamate a fronte di Crediti all'esportazione semplicemente avvisati da parte ns. alla Clientela - senza alcuna conferma – e mai utilizzati.

N. 192 Luogo di emissione di Polizza di Carico.

N. 193 Fatture originali.

N. 194 Data di “on board” precedente alla data d’emissione di “Received for shipment Bill of Lading”.

N. 195 Credito utilizzabile presso "any bank" con discordanze.

N. 196 Polizza unica per due crediti: come si potrebbero utilizzare i due crediti?

N. 197 Lingua su documenti.

N. 198 Documenti di trasporto marittimo.

N. 199 Indicazione del nome del porto di trasbordo.

N. 200 CMR - data di riferimento per rispetto termini Credoc.

N. 201 Fattura commerciale.

N. 202 Particolare clausola di negoziazione.

N. 203 Porto di destinazione della merce.

N. 204 Consegna all’Ordinante di Documenti rappresentativi.

N. 205 Termine di presentazione dei documenti.

N. 206 Fatture originali

N. 207 Fattura con dettaglio d’importo indicante anche una quota di pagamento effettuato in via anticipata.

N. 208 Sostituzione di documenti da parte del I° beneficiario di un Credito Trasferibile.

N. 209 Certificato d’Assicurazione.

N. 210 Certificato d’ispezione della merce

N. 211 AWB con indicazione di data volo nel riquadro “ad uso esclusivo del vettore”.

N. 212 C. M. R. con annotazione di scarico di responsabilità.

N. 213 Responsabilità della Banca Designata.

N. 214 Istruzioni speciali circa la spedizione.

N. 215 Notifica di Credito Documentario effettuato direttamente al Beneficiario da Banca senza rispettare le condizioni di canalizzazione indicate nel credito.

N. 216 Contrasto tra istruzioni particolari, Istruzioni generali (2° quesito).

N. 217 Richiesta in un Credito Documentario di “Credit Report” emesso dalla Banca Negoziatrice.

N. 218 Proroga dei termini di pagamento.

N.219 Tolleranza indicata in via esclusiva, nel messaggio Swift,

al campo 39 a.

N. 220 Presentazione di documenti in fotocopia.

N. 221 Tratte emesse a carico dell’ordinante.

N. 222 Tardivo pagamento a fronte di impegno a scadenza.

N. 223 Copia di un documento assicurativo.

feb 20, 2012 Quesiti